公告编号：2019-032
证券代码：833869 证券简称：海普安全 主办券商：新时代证券
山东海普安全环保技术股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
公告编号：2019-032
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案的具体内容详见公司 2019 年 7月 23 日刊登于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修改<公司章程>公告》（编号：2019-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 21,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于出售资产（暨关联交易）的议案》
1.议案内容：
本议案的具体内容详见公司 2019 年 7月 23 日刊登于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修改<公司章程>公告》（编号： 2019-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 21,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公告编号：2019-032
因全体股东均与本议案存在关联关系，故不回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《山东海普安全环保技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。
山东海普安全环保技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
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