公告编号：2019-015
证券代码：837060 证券简称：博校科技 主办券商：长江证券
北京博校文达科技股份有限公司
2019 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日以电邮方式发出
5. 会议主持人：张雪莲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北 京博校文达科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表 10 人，到会职工代表 10 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举康立宏女士为公司职工代表监事》议案
1.议案内容：
鉴于公司原职工代表监事石晓女士因个人原因辞职，其辞职导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，职
公告编号：2019-015
工代表大会拟选举康立宏为公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权 利并履行相应的义务，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监 事会届满之日止。康立宏女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，具备 《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受到 过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象 名单，不属于失信联合惩戒对象，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中 小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求 所规定的任职资格要求。
个人简历如下：康立宏，女，汉族，1987 年 8 月 17 日出生，中国国籍，无
境外永久居留权，专科学历。2014 年 8 月至 2018 年 7 月就职于集美控股集
团有限公司，任家居事业部财务主管一职，2018 年 8 月加入北京博校文达科 技股份有限公司，任财务经理一职。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
三、备查文件目录
北京博校文达科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议。
北京博校文达科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
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