公告编号:2019-019 证券代码:837060 证券简称:博校科技 主办券商:长江证券 北京博校文达科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 8 月 31 日 9:30。 预计会期 0.5 天。 本次会议召开时间:2019 年 8 月 31 日 9:30 本次会议结束时间:2019 年 8 月 31 日 11:30 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 公告编号:2019-019 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 26 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于变更发起人名称暨修改公司章程》议案 公司近日收到发起人股东通知,其公司名称已由:“北京博校投资合伙企业(有限合伙)”变更为“北京博校商务服务合伙企业(有限合伙)”。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体如下: 第三章 第十六条 序号 5 发起人股东名称由“北京博校投资合伙企业(有限 合伙)”变更为“北京博校商务服务合伙企业(有限合伙)”。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记; 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;3、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 公告编号:2019-019 (二)登记时间:2019 年 8 月 31 日上午 8:00-9:30 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:谢峥 联系地址:公司会议室 电话:010-58851768 (二)会议费用:各股东交通、住宿费自理。 (三)临时提案 请于会议召开 10 日前书面提交公司董事会。 五、备查文件目录 北京博校文达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。 北京博校文达科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 15 日