博校科技:关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

2019年08月15日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-019

 证券代码:837060        证券简称:博校科技        主办券商:长江证券
              北京博校文达科技股份有限公司

        关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间

  本次会议召开时间:2019 年 8 月 31 日 9:30。

  预计会期 0.5 天。

本次会议召开时间:2019 年 8 月 31 日 9:30

本次会议结束时间:2019 年 8 月 31 日 11:30

(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。


                                                                          公告编号:2019-019

  本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 26 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更发起人名称暨修改公司章程》议案

  公司近日收到发起人股东通知,其公司名称已由:“北京博校投资合伙企业(有限合伙)”变更为“北京博校商务服务合伙企业(有限合伙)”。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体如下:

  第三章 第十六条 序号 5 发起人股东名称由“北京博校投资合伙企业(有限
合伙)”变更为“北京博校商务服务合伙企业(有限合伙)”。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;3、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。


                                                                          公告编号:2019-019

(二)登记时间:2019 年 8 月 31 日上午 8:00-9:30

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:谢峥 联系地址:公司会议室 电话:010-58851768
(二)会议费用:各股东交通、住宿费自理。
(三)临时提案
请于会议召开 10 日前书面提交公司董事会。
五、备查文件目录
北京博校文达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

                                        北京博校文达科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 15 日

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