博校科技:第二届董事会第四次会议决议公告

2019年08月15日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-017

 证券代码:837060        证券简称:博校科技        主办券商:长江证券
              北京博校文达科技股份有限公司

              第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 29 日以电邮方式发出

5.会议主持人:谢峥
6.会议列席人员:杜占富、赵守新、庄凯、王新新
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司 2019 年半年度报告


                                                                          公告编号:2019-017

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更发起人名称暨修改公司章程》议案
1.议案内容:

  公司近日收到发起人股东通知,其公司名称已由:“北京博校投资合伙企业(有限合伙)”变更为“北京博校商务服务合伙企业(有限合伙)”。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体如下:

  第三章 第十六条 序号 5 发起人股东名称由“北京博校投资合伙企业(有限
合伙)”变更为“北京博校商务服务合伙企业(有限合伙)”。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
 本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:

  根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,提请召开公司 2019年第二次临时股东大会,审议上述议案(二)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
无


                                                                          公告编号:2019-017

三、备查文件目录
北京博校文达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

                                        北京博校文达科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 15 日

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