公告编号:2019-017 证券代码:837060 证券简称:博校科技 主办券商:长江证券 北京博校文达科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 15 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 29 日以电邮方式发出 5.会议主持人:谢峥 6.会议列席人员:杜占富、赵守新、庄凯、王新新 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 公司 2019 年半年度报告 公告编号:2019-017 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于变更发起人名称暨修改公司章程》议案 1.议案内容: 公司近日收到发起人股东通知,其公司名称已由:“北京博校投资合伙企业(有限合伙)”变更为“北京博校商务服务合伙企业(有限合伙)”。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体如下: 第三章 第十六条 序号 5 发起人股东名称由“北京博校投资合伙企业(有限 合伙)”变更为“北京博校商务服务合伙企业(有限合伙)”。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容: 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,提请召开公司 2019年第二次临时股东大会,审议上述议案(二)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 公告编号:2019-017 三、备查文件目录 北京博校文达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。 北京博校文达科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 15 日