鲜美种苗:第二届监事会第七次会议决议公告

2019年08月15日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-030

 证券代码:832974        证券简称:鲜美种苗        主办券商:中山证券
                广东鲜美种苗股份有限公司

              第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 29 日 以电话方式发出

5.会议主持人:监事会主席 颜展强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《广东鲜美种苗股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

  公司半年报内容详见 2019 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露《广东鲜美种苗股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-028)。


                                                                          公告编号:2019-030

  根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行审核,并发表审核意见如下:

  (1)公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;

  (2)公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定,未发现公司 2019 年半年度报告的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项;

  (3)公司 2019 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案
1.议案内容:

  详见 2019 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2019-031)

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


                                                                          公告编号:2019-030

(一)《广东鲜美种苗股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

                                            广东鲜美种苗股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019 年 8 月 15 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)