公告编号：2019-037
证券代码：870643 证券简称：天祥集团 主办券商：安信证券
天祥建设集团股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 13 日
2.会议召开地点：天祥建设集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡刚锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 162,536,000
股，占公司有表决权股份总数的 99.89%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增董事》议案
1.议案内容：
公司拟新增两名董事，现董事会提名林玲女士、李忠中先生为董事侯选人，任期
公告编号：2019-037
自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。本次新增两名董事候选人均不 存在《公司法》和《天祥建设集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：
同意股数 162,536,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
经全体与会股东签字确认的《天祥建设集团股份有限公司 2019 年第二次临时股
东大会决议》。
天祥建设集团股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
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