公告编号：2019-020
证券代码：872168 证券简称：卡联股份 主办券商：民族证券
深圳市卡联科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张权
6.会议列席人员：董事会秘书和其它高级管理人员、公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次董事会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告 》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-020
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年半年度报告》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市卡联科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
深圳市卡联科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
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