公告编号:2019-057 证券代码:834648 证券简称:中纸在线 主办券商:东吴证券 中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十次会议于 2019 年8 月 15 日审议并通过: 任命胡少芳为公司董事会秘书,任职期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起,至本届董事会届满之日止。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。 会议由董事长屈素辉女士主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否 (二)被任免董监高人员情况 被任命董事会秘书胡少芳持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合 惩戒对象。 (三)任命/免职原因 原董事会秘书何远涛因个人原因辞去董事会秘书职务,根据公司经营发展情况以及公司总经理提名,任命胡少芳女士为公司董事会秘书。 (四)新任董监高人员履历 胡少芳:女,1982 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 9 月,任人人乐超市有限公司天津分公司财务部结算会计;2007 年 9 月至 公告编号:2019-057 2009 年 7 月,任津菱(天津)物流有限公司财务部副主管;2009 年 7 月至 2018 年 12 月,历任中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司财务经理、财务总监;2019 年 4 月至今,任中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司财务经理。 参加 2017 年第四期全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格考试,并取得董事会秘书资格证书。无违法违规记录,不是失信联合惩戒对象,具有全国股转系统董事会秘书资格。 (五)新任董事会秘书通讯方式: 办公电话:0512-87662028 移动电话:18136065117 传 真:0512-87662010 通讯地址及邮编:苏州市相城区太平街道金澄路 88 号文创园 215137 电子邮箱:husf@zhongzhi.cn 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 任命胡少芳女士为董事会秘书符合公司管理、发展需要,有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化,符合公司战略规划和公司实际发展的需求,有效提高了公司的管理水平。 三、备查文件 中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。 中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 15 日