天一密封 NEEQ : 838675 南阳天一密封股份有限公司 半年度报告 2019 公司半年度大事记 报告期内,公司继续坚持两个开 发的战略,进一步加快研发步伐,在 发泡橡胶金属复合密封材料、氟橡胶 金属复合密封材料、耐高温硅橡胶密 封材料等方面取得了突破性进展,其 中《一种发泡丁晴橡胶金属复合板及 制备方法》发明专利获得国家专利局 授权。 近年来,公司始终坚持以科技为先导, 靠创新驱动发展,努力加强和提升科研队 伍建设,不断加大科技投入,进一步完善 技术创新体系,使企业具有较强的自主创 新能力和核心竞争力,有效地促进了企业 持续健康发展,2019 年 5 月获得了内乡县 委、政府颁发的“企业自主创新奖”。 目 录 声明与提示...... 5 第一节 公司概况 ...... 6 第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8 第三节 管理层讨论与分析 ...... 11 第四节 重要事项 ...... 16 第五节 股本变动及股东情况 ...... 18 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 20 第七节 财务报告 ...... 23 第八节 财务报表附注 ...... 35 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、天一密封 指 南阳天一密封股份有限公司 控股股东 指 杨明祖 实际控制人 指 杨明祖 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 公司章程 指 南阳天一密封股份有限公司公司章程 股东大会 指 南阳天一密封股份有限公司公司股东大会 董事会 指 南阳天一密封股份有限公司公司董事会 监事会 指 南阳天一密封股份有限公司公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨明祖、主管会计工作负责人雷龙及会计机构负责人(会计主管人员)雷龙保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 董事会秘书办公室 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签 备查文件 名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原 稿 第一节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 南阳天一密封股份有限公司 英文名称及缩写 Nanyang Tianyi Seals Co., Ltd. 证券简称 天一密封 证券代码 838675 法定代表人 杨明祖 办公地址 河南省内乡县产业集聚区长信路与德祥路交汇处东南角 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱建周 是否具备全国股转系统董事会秘书 是 任职资格 电话 13503904792 传真 0377-65332541 电子邮箱 A66039138@163.com 公司网址 http://www.tymifeng.com 联系地址及邮政编码 河南省内乡县产业集聚区长信路与德祥路交汇处东南角 474350 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 11 月 12 日 挂牌时间 2016 年 10 月 27 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C36-汽车制造业-C3660-汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 以车、船用密封件为主的密封产品的研发、生产及销售。 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 61,900,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 杨明祖 实际控制人及其一致行动人 杨明祖 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91411300568610696A 否 金融许可证机构编码 - 注册地址 河南省内乡县产业集聚区长信路 否 与德祥路交汇处东南角 注册资本(元) 61,900,000 否 五、 中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 11,715,095.24 20,102,782.30 -41.72% 毛利率% 21.28% 37.76% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -1,176,497.05 -1,700,867.93 30.83% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 -5,834,772.16 -1,921,521.65 -203.65% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 -1.75% -2.75% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依据归属于 - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 -8.67% -3.10% 的净利润计算) 基本每股收益 -0.02 -0.03 -33.33% 二、 偿债能力