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□是 √否
是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 □是 √否
业合并事项
是否存在股权激励事项 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 √是 □否 四.二.(五)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否
是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否
是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否
二、 重要事项详情
(一) 对外提供借款情况
报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上
□是 √否
(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决 临时公告披露时 临时公
策程序 间 告编号
靳林文 公司控股股东、董事长靳 4,500,000 已事前及时履行 2018 年 12 月 18 日 2018-041
林文先生以个人名下房
产无偿为公司申请银行
授信提供抵押担保
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
公司实际控制人为公司申请银行授信和贷款进行抵押担保，属于正常的融资担保行为。
公司实际控制人为公司申请银行授信和贷款提供无偿抵押担保，次关联交易是为支持公司发展，缓解流动资金短缺的情况，对公司业务发展起到积极作用，不会对公司正常经营造成重大影响。
(三) 承诺事项的履行情况
承诺主体 承诺开始时 承诺结束时 承诺 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情
间 间 来源 况
实际控制人 2015/8/15 - 挂牌 同业竞争承诺 《避免同业竞争 正在履行中
或控股股东 承诺函》
董监高 2015/8/15 -
实际控制人 2015/8/15 - 挂牌 资金占用承诺 《防范控股股东 正在履行中
或控股股东 及关联方资金占
董监高 2015/8/15 - 用管理制度》
其他股东 2015/8/15 -
其他 2015/8/15 -
董监高 2015/8/15 - 挂牌 同业竞争承诺 《关于竞业禁止 正在履行中
的承诺函》
实际控制人 2015/8/15 - 挂牌 其他承诺 《关于避免关联 正在履行中
或控股股东 交易的承诺函》
董监高 2015/8/15 -
承诺事项详细情况：
1、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具《避免同业竞争承诺函》。
2、公司实际控制人已出具不占用公司的资金和资产，不会滥用实际控制人的地位损害公司或其他股东利益的承诺，公司通过了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。
3、公司董事、监事及高级管理人员皆签署了《关于竞业禁止的承诺函》，承诺不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。
4、为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司实际控制人、董事、监事以及高级管理人员已向公司出具了《关于避免关联交易的承诺函》。
公司实际控制人、相关股东及公司董事、监事及高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺。
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因
固定资产-房屋及建筑物 抵押 4,290,497.08 5.03% 办理银行贷款
无形资产-土地使用权 抵押 4,780,668.73 5.61% 办理银行贷款
总计 - 9,071,165.81 10.64% -
(五) 利润分配与公积金转增股本的情况
1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元/股
股利分配日期 每 10 股派现数 每 10 股送股数 每 10 股转增数
（含税）
2019 年 05 月 24 日 1.00 0 0
合计 1.00 0 0
2、 报告期内的权益分派预案
√适用 □不适用
单位：元/股
项目 每 10 股派现数 每 10 股送股数 每 10 股转增数
（含税）
半年度分派预案 0.20 0 0
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
报告期内，公司召开 2018 年年度股东大会，决议进行 2018 年度利润分配。截至本报告披露日，公
司 2018 年度利润分配已执行完毕。
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例 数量 比例
无限售股份总数 11,240,000 25.00% - 11,240,000 25.00%
无限售 其中：控股股东、实际控制 7,724,340 17.18% - 7,724,340 17.18%
条件股 人
份 董事、监事、高管 11,240,000 25.00% - 11,240,000 25.00%
核心员工 - - - - -
有限售股份总数 33,720,000 75.00% - 33,720,000 75.00%
有限售 其中：控股股东、实际控制 23,170,020 51.53% - 23,170,020 51.53%
条件股 人
份 董事、监事、高管 33,720,000 75.00% - 33,720,000 75.00%
核心员工 - - - - -
总股本 44,960,000 - 0 44,960,000 -
普通股股东人数 4
(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况
