单位：股
期初持股 持股变 期末持股 期末持 期末持有 期末持有无限
序号 股东名称 数 动 数 股比例 限售股份 售股份数量
数量
1 靳林文 30,894,360 0 30,894,360 68.715% 23,170,020 7,724,340
2 王广成 4,688,880 0 4,688,880 10.429% 3,516,660 1,172,220
3 卢光群 4,688,880 0 4,688,880 10.429% 3,516,660 1,172,220
4 卢光明 4,687,880 0 4,687,880 10.427% 3,516,660 1,171,220
合计 44,960,000 0 44,960,000 100.00% 33,720,000 11,240,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
股东卢光群与卢光明是兄弟关系，另外卢光群、卢光明为控股股东靳林文的妻弟，除上述关联
关系外，公司其他股东之间无其他通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何直系
或三代内旁系血亲、姻亲关系。
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
靳林文持有公司 68.71%的股份，为公司法定代表人，是公司的第一大股东，现任公司董事长。
靳林文先生，男，1962 年 11 月出生，共产党员，毕业于河南理工大学经济管理专业，研究生学历。
1979 年 10 月至 1983 年 10 月在国防科委司令部服役；1983 年 10 月至 2001 年 1 月就职于焦作市耐火材
料厂，任销售部部长职务；2001 年 9 月至 2002 年 12 月就职于焦作市贝格耐火材料有限公司任副总经理；
2003 年 1 月至 2007 年 12 月任焦作嘉贝耐火材料有限公司董事长；2008 年 1 月设立焦作鸽迪新材料有
限公司任执行董事兼总经理；2012 年 9 月设立焦作鸽德新材料有限公司任执行董事兼总经理；目前担任股份公司董事长兼总经理。
公司控股股东和实际控制人报告期内未发生变化。
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
姓名 职务 性 出生年月 学历 任期 是否在公司
别 领取薪酬
靳林文 董事长、总经理 男 1962 年 11 月 硕士 2018.05.02-2021.05.01 是
王广成 董事、副总经理 男 1971 年 10 月 大专 2018.05.02-2021.05.01 是
卢光群 董事、副总经理 男 1970 年 12 月 大专 2018.05.02-2021.05.01 是
卢光明 董事 男 1966 年 7 月 大专 2018.05.02-2021.05.01 是
靳玉敏 董事 女 1958 年 4 月 高中 2018.05.02-2021.05.01 是
许伟伟 监事会主席 女 1983 年 5 月 中专 2018.05.02-2021.05.01 是
刘俊祥 监事 男 1963 年 5 月 高中 2018.05.02-2021.05.01 是
张战卫 监事 男 1963 年 12 月 初中 2018.05.02-2021.05.01 是
刘先明 副总经理 男 1968 年 11 月 本科 2018.05.02-2021.05.01 是
刘 瑗 董事会秘书、财务 女 1977 年 9 月 本科 2018.05.02-2021.05.01 是
总监
董事会人数： 5
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 5
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
董事卢光群与卢光明是兄弟关系，另外董事卢光群、卢光明为董事长靳林文的妻弟，董事靳玉敏与董事长靳林文是姐弟关系。除此之外，其它监事、高级管理人员相互间不存在其他关联关系。
(二) 持股情况
单位：股
姓名 职务 期初持普通 数量变动 期末持普通 期末普通股 期末持有股
股股数 股股数 持股比例 票期权数量
靳林文 董事长、总经理 30,894,360 0 30,894,360 68.715% 0
王广成 董事、副总经理 4,688,880 0 4,688,880 10.429% 0
卢光群 董事、副总经理 4,688,880 0 4,688,880 10.429% 0
卢光明 董事 4,687,880 0 4,687,880 10.427% 0
合计 - 44,960,000 0 44,960,000 100.00% 0
(三) 变动情况
董事长是否发生变动 □是 √否
信息统计 总经理是否发生变动 □是 √否
董事会秘书是否发生变动 □是 √否
财务总监是否发生变动 √是 □否
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因
王广成 董事、副总经理、财务总监 离任 董事、副总经理 2019 年 01 月 07 日因个人
原因辞去财务总监职务
刘瑗 董事会秘书 新任 董事会秘书、财务总监 2019 年 01 月 07 日被任命
为公司财务总监
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
√适用 □不适用
刘瑗，女，1977 年 9 月 25 日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾在焦作新时代广
场、张仲景大药房、恒安标准人寿保险公司、山东兴合禽业有限公司从事财务管理工作。现任焦作鸽德新材料股份有限公司董事会秘书、财务总监。
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
按工作性质分类 期初人数 期末人数
行政管理人员 18 15
生产人员 95 71
销售人员 13 9
技术人员 25 23
财务人员 4 4
员工总计 155 122
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 0
硕士 1 1
本科 9 9
查看PDF原文
