公告编号：2019-020
证券代码：834328 证券简称：鸽德新材 主办券商：新时代证券
焦作鸽德新材料股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日 以书面方式
发出
5.会议主持人：监事会主席许伟伟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
公告编号：2019-020
1.议案内容：
审议公司《2019 年半年度报告》，议案将于 2019 年 8 月 15 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年半年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）,剩余未分配利润滚存入以后年度分配，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《焦作鸽德新材料股份有限公司第二届监
公告编号：2019-020
事会第四次会议决议》
焦作鸽德新材料股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 15 日
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