公告编号:2019-036 证券代码:833035 证券简称:大唐融合 主办券商:招商证券 大唐融合通信股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 15 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 5 日 以书面方式发出 5.会议主持人:冯后胜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。(二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《大唐融合通信股份有限公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 根据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试 行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂 牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对 公告编号:2019-036 公司《大唐融合通信股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核,并发表 审核意见如下: 1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度 的各项规定; 2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规 定,未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况; 3.提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行 为。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议 案 1.议案内容: 公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份 转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 (试行)》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规 范性文件,不存在违规存放与使用募集资金的情况。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于补充预计公司日常性关联交易》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司 2019 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统 公告编号:2019-036 信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关联交易的公告》。 监事会认为本次《关于补充预计公司日常性关联交易的议案》所涉及的关 联交易公平、合理,不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。 经监事会充分讨论,同意公司根据业务经营需要对日常性关联交易的补充 预计金额。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《大唐融合通信股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》 大唐融合通信股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 15 日