公告编号：2019-040
证券代码：833035 证券简称：大唐融合 主办券商：招商证券
大唐融合通信股份有限公司
关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 8 月 15 日审议通过《关于召开
2019 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 8 月 30 日召开公司
2019 年第五次临时股东大会。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 8 月 30 日 10:00-12:00。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号：2019-040
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 27 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充预计公司日常性关联交易》议案
根据业务需求和生产经营需要，公司及子公司拟与关联交易方发生额度不超过 12,610 万元；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权 委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二）登记时间：2019 年 8 月 30 日 9:00-10:00
公告编号：2019-040
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：北京市东城区安外胜古中路 1 号蓝宝商务大厦 303 联
系人：张胜楠 固定电话：010-64431168 公司传真：010-64432168 电子邮
箱： shengnan_zhang@bjdv.com
（二）会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通、食宿等费用自理。五、备查文件目录
《大唐融合通信股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
《大唐融合通信股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
大唐融合通信股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
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