公告编号：2019-029
证券代码：832994 证券简称：慈惠健康 主办券商：开源证券
新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 3 日 11：00。
预计会期 1 天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号：2019-029
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 23 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
乌鲁木齐市新医路诚信大厦 4 楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于追认偶发性关联交易》议案
2019 年 3 月份肖齐、张冠林、杨雷、贺蔚为公司银行贷款 800 万
事宜提供担保。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1.自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。
2.法人股东出席会议须持营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书、身份证；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
公告编号：2019-029
3.股东可凭以上证件采取现场、信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
（二） 登记时间：2019 年 9 月 3 日 11：00
（三） 登记地点：新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司会议室四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：张冠林
邮政编码：830001
电话：0991-5890165
传真：0991-5890165
（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
（一） 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司第二届董事会第
七次会议决议
（二） 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司第二届监事会第
四次会议决议
新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
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