公告编号：2019-014
证券代码：831650 证券简称：盛华德 主办券商：东北证券
广东盛华德通讯科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日
2.会议召开地点：公司 2 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐树立
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2019 年半年度报告》
议案
1.议案内容：
依照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息
公告编号：2019-014
披露细则》及《广东盛华德通讯科技股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（以下简称“《2019年半年度报告》”）并提交监事会审核。
监事会审核意见如下：
1. 《2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2. 《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019 年半年度报告》真实的反映出公司 2019 年半年度的经营和财务状况；
3. 未发现参与《2019 年半年度报告》编制的人员存在违法保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东盛华德通讯科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
广东盛华德通讯科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 15 日
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