公告编号：2019-013
证券代码：831650 证券简称：盛华德 主办券商：东北证券
广东盛华德通讯科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日
2.会议召开地点：公司 2 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：董事长任光升
6.会议列席人员：公司监事与高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-013
依照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《广东盛华德通讯科技股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2019 年半年度报告》并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东盛华德通讯科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
广东盛华德通讯科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
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