公告编号：2019-021
证券代码：870317 证券简称：荻赛尔 主办券商：安信证券
广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 13 日
2.会议召开地点：广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
3.会议召开方式：现场记名投票方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日 以电话方式发出
5.会议主持人：杨汉林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
（1）2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
公告编号：2019-021
（2）2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系 统的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告的信息存在不符合实际的情况，公司2019 年半年度报告如实反映出公司半年度的经营管理和财务状况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易公告的议案》
1. 议案内容：
2019 年由于市场环境和公司经营状况发生变化，公司本年预计的与部分关
联方发生的关联交易金额存在预计不足的情况，为提高公司决策效率，本次增加预计关联交易金额，本次关联交易是补充预计公司 2019 年度的日常性关联交易。年初预计 2019 年度日常性关联交易事项已经过公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并在全国股转系统中披露《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号: 2019-004）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下。
序号 关联方 关联交易内 年初预计发 补充预计发 合计预计发生
容 生额（万元） 生额 金额（万元）
1 广州柴油机厂股份有 销售产品 4,800 2,000 6,800
限公司
广州柴油机厂股份有
2 限公司 销售产品 150 500 650
宁波鄞州分公司
广州柴油机厂股份有 采购产品、
3 限公司 材料、接受 1,000 1,000 2,000
中山分公司 劳务
合计追加 5,950 3,500 9,450
2、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。。
3.议案表决结果：
公告编号：2019-021
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认 2019 年度偶发性关联交易公告的议案》
1. 议案内容：
2019 年 3 月，公司向农业银行借款 1,000.00 万元，与其签订最高额保证合同
（编号：44100520190001826）担保期间为 2019 年 3 月 15 日至 2022 年 3 月 14
日，保证人：蔡惠明，最高授信额度为 1,350.00 万元；
2019 年 5 月，公司向交通银行借款 910.00 万元，与其签订最高额保证合同（编
号：粤交银梅 2019 年保字 034 号）担保期间为 2019 年 5 月 16 日至 2024 年 5
月 16 日，保证人：蔡惠明、张清连，最高授信额度为 1,200.00 万元。
2、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
3.议案表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2019 年半年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：
同意 2019 年半年度利润分配方案。2019 年半年度利润分配方案详见公司在
全国中小企业股份转让系统指定网站披露的公告《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告号：2019-024）。
2、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
3.议案表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2019-021
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于与关联方广柴股份借款 3000 万元续期的议案》
1. 议案内容：
本公司于 2016 年 9 月 28 日与股东广柴股份签订为期三年的长期借款合同，
借款金额为 3000 万，上述贷款将于 2019 年 9 月 27 日到期。根据公司经营状况
和资金情况，经与广柴股份协商，拟与 2019 年 9 月 28 日开始对该笔借款续期三
年，续期后的借款于 2022 年 9 月 27 日到期。
2、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
3.议案表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。
广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 15 日
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