公告编号:2019-022 证券代码:871758 证券简称:天润生态 主办券商:开源证券 广东客都天润生态科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 08 月 15 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场召开 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 5 日以书面形式 发出 5. 会议主持人:曾文胜 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东客都天润生态科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《广东客都天润生态科技股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议合法有效。 公告编号:2019-022 (二) 会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 公司根据经营情况编写了《2019 年半年度报告》,详见公司于 2019年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东客都天润生态科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-020) 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)经与会监事签字确认的《广东客都天润生态科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 (二)《广东客都天润生态科技股份有限公司 2019 年半年度报告》 广东客都天润生态科技股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 15 日