公告编号：2019-031
证券代码：837456 证券简称：盛吉信 主办券商：华融证券
通化盛吉信生物科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 13 日
2.会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
2019 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开 2019
年第二次临时股东大会》的议案，并于 2019 年 7 月 23 日，在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议如召集程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 46,060,000
股，占公司有表决权股份总数的 94%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：
根据公司自身经营发展需要，并配合公司长期战略发展规划，经慎重考虑，
公告编号：2019-031
公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。根据《全国中小企
业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本
议案 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申
请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详见公司
于2019年7月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公
告》（公告编号：2019-026）
2.议案表决结果：
同意股数 46,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：
针对公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜，现提请股东大
会授权公司董事会全权办理以下事宜，包括但不限于：
(1)按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况
制定和组织实施具体方案；
(2)在全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；
(3)批准、签署与终止挂牌的相关文件；
(4)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一
切事宜；
(5)在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与本次事项有关
的其他一切事宜。
授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌
事项办理完毕之日止。
公告编号：2019-031
2.议案表决结果：
同意股数 46,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股
东权益保护措施》议案
1.议案内容：
为充分保护异议股东（指本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次
终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权
益，公司控股股东、实际控制人做出了承诺，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 23
日披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：
2019-027）。
2.议案表决结果：
同意股数 46,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录
公司 2019 年第三次临时股东大会决议
通化盛吉信生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
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