公告编号：2019-026
证券代码：870317 证券简称：荻赛尔 主办券商：安信证券
广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
经公司第五届董事会第三次会议审议通过,决定召开2019第三次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 8 月 30 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
无
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号：2019-026
无
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 26 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东荻赛尔机械铸造股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易公告》议案
（二）审议《关于追认 2019 年度偶发性关联交易公告》议案；
（三）审议《关于 2019 年半年度利润分配方案》议案；
（四）审议《关于与关联方广柴股份借款 3000 万元续期》议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东应出示本人身份证、授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书
（二）登记时间：2019 年 8 月 30 日 8:30-9:00
公告编号：2019-026
（三）登记地点：广东荻赛尔机械铸造股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：余德忠 传 真： 0753-8841383 联系电话：
0753-8840828
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
2、经与会监事签字确认并加盖公司公章的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》
广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
查看PDF原文
