公告编号：2019-021
证券代码：834222 证券简称：迈动医疗 主办券商：首创证券
上海迈动医疗器械股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日以电子邮件或电话方式发
出
5. 会议主持人：董事长李鹏先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号：2019-021
（www.neeq.com.cn）上披露《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）， 议案具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海迈动医疗器械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
上海迈动医疗器械股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
查看PDF原文
