迈动医疗:第二届监事会第六次会议决议公告[2019-022]

2019年08月15日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-022

 证券代码:834222        证券简称:迈动医疗        主办券商:首创证券
              上海迈动医疗器械股份有限公司

              第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 2 日以电子邮件或电话方式发
出
5.会议主持人:监事会主席顾晓燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

    根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年半年度

                                                                          公告编号:2019-022

 报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

    (1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定;

    (2)半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指 引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2019 年半 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告真实 地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况;

    (3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。

    此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第九次会议,依法履行 了监事的职责。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

  未涉及关联事项,无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
 (一)《上海迈动医疗器械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

                                        上海迈动医疗器械股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019 年 8 月 15 日

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