公告编号:2019-022 证券代码:834222 证券简称:迈动医疗 主办券商:首创证券 上海迈动医疗器械股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 15 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 2 日以电子邮件或电话方式发 出 5.会议主持人:监事会主席顾晓燕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2019 年半年度报告的议案》 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年半年度 公告编号:2019-022 报告》进行了审核,并发表审核意见如下: (1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定; (2)半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指 引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2019 年半 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告真实 地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况; (3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。 此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第九次会议,依法履行 了监事的职责。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 未涉及关联事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《上海迈动医疗器械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》 上海迈动医疗器械股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 15 日