公告编号：2019-025
证券代码：870328 证券简称：和和新材 主办券商：中山证券
江苏和和新材料股份有限公司关于修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况
江苏和和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 15 日召
开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程》， 并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
章程第一百零二条为“董事会由 8 名董事组 现修改为“董事会由 6 名董事组成。设董事
成。设董事长 1 人，副董事长 1 名。” 长 1 人，副董事长 1 名。”
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次公司章程的修订不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。
公告编号：2019-025
四、备查文件
（一）《江苏和和新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
江苏和和新材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
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