公告编号：2019-038
证券代码：831235 证券简称：点米科技 主办券商：天风证券
点米网络科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日以电话方式
通知
5. 会议主持人：董事长蒋忠永
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
公告编号：2019-038
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《点米科技 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-037）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《点米科技 2018 年股票发行募集资金存放及实际使用情况的专项说明》议案
1. 议案内容：
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司 2018 年股票发行募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-040）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-038
（三）审议通过《点米科技 2019 年第一次股票发行募集资金存放及实际使用情况的专项说明》议案
1．议案内容：
该 议 案 内 容 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-041）。
2．议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3．回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4．提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司投资管理制度》议案
1.议案内容：
该 议 案 内 容 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司投资管理制度（2019 年修订）》（公告编号：2019-042）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2019-038
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《点米网络科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
点米网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
查看PDF原文
