汉邦生物:第一届董事会第八次会议决议公告

2019年08月15日 查看PDF原文

公告编号:2019-016

证券代码:872294 证券简称:汉邦生物 主办券商:中信建投
威海汉邦生物环保科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人:庄茅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规及公司章程的规定,将《2019 年半年度报告》予以汇报。详
见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:

公告编号:2019-016

2019-015)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
无本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《威海汉邦生物环保科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-018)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
无本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年半年度权益分派相关事宜的议案》
1.议案内容:
提请股东大会在审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》后,授权董事会全权处理权益分派相关事宜。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
无本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开威海汉邦生物环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:


公告编号:2019-016

公司拟于2019年9月2日在公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《威海汉邦生物环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

威海汉邦生物环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日

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