汉邦生物:第一届监事会第五次会议决议公告

2019年08月15日 查看PDF原文

公告编号:2019-017

证券代码:872294 证券简称:汉邦生物 主办券商:中信建投
威海汉邦生物环保科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人:毕晓亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规及公司章程的规定,将《2019 年半年度报告》予以汇报。详
见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号:2019-017

(http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-015)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《威海汉邦生物环保科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-018)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《威海汉邦生物环保科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

威海汉邦生物环保科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 15 日

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