证券代码：831235 证券简称：点米科技 主办券商：天风证券
点米网络科技股份有限公司对外投资管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本制度经公司 2019 年 8 月 15 日第二届届第十八次董事会审议通过，无需股
东大会审议通过。
制度的主要内容，分章节列示：
点米网络科技股份有限公司投资管理制度
<2019 年修订>
第一章 总 则
第一条 为了规范点米网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资行
为，建立有效的投资风险约束机制，强化对投资活动的监管，将投资决策建立在科学的可行性研究基础之上，促进公司投资决策的科学化和民主化，避免盲目投资，努力实现投资结构最优化和投资效益最佳化，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，制定本制度。
第二条 本办法所称投资，是指本公司为获取未来收益，将一定数量的货币
资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行的各种形式的投资。具体包括：
（一）投资设立控股、参股企业或对其增资；
（二）收购其他境内、外独立法人的股权、资产或对上述主体增资；
（三）独立或与其他境内、外独立法人、自然人等共同开发项目；
（四）公司依法可以从事的其他投资。
第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短
期投资主要指在法律、法规允许的范围内公司购入的能随时变现的投资，包括各种股票、债券、基金或其他有价证券；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。
第四条 建立本办法旨在建立有效的控制机制，对公司的投资行为进行风险
控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司抗风险能力。
第二章 对外投资
第五条 公司的对外投资审批实行专业管理和逐级审批制度。
第六条 总经理组织审议需报送董事会的对外投资方案，公司董事会负责对
总经理报送的投资方案进行审议和表决，对于需要通过股东大会审议的投资方案，由董事会审议通过后提交股东大会。
第七条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法规
和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。其中，控股子公司的对外投资审批权限以其公司章程为准。
第八条 公司股东大会、董事会、总经理负责公司对外投资的决策，各自在
其权限范围内，对公司的对外投资做出决策，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。公司股东大会实行一股一权原则，经出席会议的股东所持表决权过半数通过；董事会实行一人一票原则，全体董事的过半数通过决议；总经理负责在其审批权限范围内的对外投资。
第九条 对外投资权限
1.单笔投资金额不超过 1000 万，或连续 12 个月内累计投资金额不超过最近
一期经审计总资产的 30%，由总经理审批；
2.单笔投资金额超过 1000 万且不超过最近一期经审计净资产的 30%，或连
续 12 个月内累计投资金额超过最近一期经审计总资产的 30%且不超过 50%，由董事会审批；
3.单笔投资金额超过最近一期经审计净资产的 30%，或连续 12 个月内累计
投资金额超过最近一期经审计总资产的 50%，由股东大会审批。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算；
上述交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。
第十条 公司战略投资部门参与研究、制订公司发展战略，对重大投资项目
进行效益评估、审议并提出建议；对公司对外的基本建设投资、生产经营性投资和合营、租赁项目负责进行预选、策划、论证、筹备；对外投资项目的协议、合同和重要相关信函、章程等的法律审核，同时，对公司的重大投资项目进行跟踪检查，并协助解决各种实际困难，帮助协调各方面的关系。
第十一条 公司财务部门负责对外投资的财务管理，负责协同相关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。
第三章 对外投资的转让与收回
第十二条 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：
1.按照公司章程规定，该投资项目（企业）经营期满；
2.由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
3.由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营；
4.合同规定投资终止的其他情况出现或发生时；
5.本公司认为有必要的其他情形。
第十三条 发生或出现下列情况之一时，公司可以转让对外投资：
1.投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；
2.投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；
3.由于自身经营资金不足急需补充资金时；
4.本公司认为有必要的其他情形。
第十四条 投资转让应严格按照《公司法》和公司章程有关转让投资规定办
理。处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定。
第十五条 批准处置对外投资的程序与权限与批准实施对外投资的权限相
同。
第十六条 公司战略投资部门负责做好投资收回和转让的资产评估工作，防
止公司资产的流失。
第四章 责 任
第十七条 投资项目无论大小一律实行项目责任制。项目投资单位应慎重选
择项目研究小组负责人、项目研究小组成员、项目执行人及项目监督人。项目研究小组负责人负责投资项目的可行性研究工作，项目执行人负责项目的实施工作，项目监督人负责对项目实施的全过程进行监督。
第十八条 如果投资项目因管理不善或用人不当致使公司亏损或造成严重
损失，要追究有关责任人的责任；如果投资项目因决策失误或审查把关不严，造成经济损失的，亦应追究相关人员的责任。
第十九条 如果投资项目的主要领导、项目研究小组负责人、项目执行人、
监督人或其他工作人员违反规定，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，给公司造成
严重损失，必须追究责任人的行政及法律责任。
第五章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和本公司章程的规定
执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释并修订，经董事会审议通过之日实施。
点米网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
查看PDF原文
