公告编号：2019-028
证券代码：835718 证券简称：凌脉网络 主办券商：中泰证券
上海凌脉网络科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日
2.会议召开地点：上海市江场西路 160 号美邦大楼 11 层会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张洪图
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
其中，董事高军因个人原因以通讯方式参与表决
其中，董事张海峰因个人原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>》议案
公告编号：2019-028
1.议案内容：
《2019 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海凌脉网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
上海凌脉网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
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