公告编号：2019-049
证券代码：870641 证券简称：季丰电子 主办券商：德邦证券
上海季丰电子股份有限公司
2019 年第一次职工代表大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/8/5 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席毛余喜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。
公告编号：2019-049
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举陶雪芬担任公司第二届监事会职工代表监
事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经与会职工记名投票方式选举第二届监事会职工代表监事人选，选举陶雪芬女士为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举出新的股东代表监事组成新一届监事会，任期三年，自股东大会选举出新的股东代表监事之日起计算。
陶雪芬女士属于连选连任，经核查不存在《公司法》中不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票
反对/弃权原因（如适用）：无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-049
三、备查文件目录
《上海季丰电子股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》
上海季丰电子股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日
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