公告编号：2019-024
证券代码：430408 证券简称：帝信科技 主办券商：东北证券
帝信科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 14 日
2. 会议召开地点：公司 312 会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日，书面通知。
5. 会议主持人：监事会主席张明月
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2019-024
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2019 年半年度报告》的议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的有关规定和要求，公司编制了《2019 年半年度报告》，对公司 2019 年上半年度重要事项和经营数据等予以总结、分析。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会监事签字并加盖公司公章的《公司第四届监事会第五会议决议》文件。
帝信科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 16 日
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