公告编号:2019-014 证券代码:834327 证券简称:车讯互联 主办券商:国联证券 北京车讯互联网股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 14 日 2.会议召开地点:公司大会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 5 日以电话方式发出 5.会议主持人:冯志峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等 有关规定,所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《车讯互联 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 详见 2019 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《车讯互联 2019 年半年度报告》(公告编号:2019- 012)。 公告编号:2019-014 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京车讯互联网股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 北京车讯互联网股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 16 日