公告编号：2019-020
证券代码：833594 证券简称：中斗科技 主办券商：太平洋证券
北京中斗科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 08 月 15 日
2. 会议召开地点：公司六层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日，书面方式
5. 会议主持人：董事长张勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、 议案审议情况
公告编号：2019-020
（一） 审议通过《北京中斗科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1. 议案内容：
依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京中斗科技股份有限公司章程》，结合公司实际运营情况，公司董事会编制了公司 2019 年半年度报告。现将公司《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-022）提请审议。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京中斗科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
北京中斗科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日
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