华辰净化:第二届董事会第六次会议决议公告

2019年08月16日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-015

 证券代码:833923        证券简称:华辰净化        主办券商:东吴证券
                苏州华辰净化股份有限公司

              第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 16 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长项振荣先生
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

  根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司编制了《2019 年半年度报告》,

                                                                          公告编号:2019-015

具 体 内 容详 见 披 露 于 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 的《公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-014)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《苏州华辰净化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

                                            苏州华辰净化股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 16 日

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