安达农森:2019年第一次临时股东大会决议公告

2019年08月16日 查看PDF原文

公告编号:2019-022

证券代码:870358 证券简称:安达农森 主办券商:东兴证券

四川安达农森科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 16 日

2.会议召开地点:四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:向朝安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人,持有表决权的股份总数 24,397,000
股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《四川安达农森科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》议案1.议案内容:

截止 2019 年 6 月 30 日,公司的未分配利润为 26,472,775.01 元。

公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基

公告编号:2019-022

数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股(如适用),每 10 股派发现金红利 5.6
元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述利润分配所涉个税根据国家相关法律法规进行缴纳。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平 台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《四川安达农森科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-018)。
2.议案表决结果:

同意股数 24,397,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容:

本次权益分派后,公司的注册资本由 2,439.7 万元增加至 3,659.55 万元,公司
的股份总数由 2,439.7 万股增加至 3,659.55 万股。针对此次注册资本额、股份总数变化及相关事宜,将公司章程相应的内容进行修改。

具 体 内 容 详 见 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露的《四川安达农森科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号 2019-020)。
2.议案表决结果:

同意股数 24,397,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。


公告编号:2019-022

三、备查文件目录
《四川安达农森科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

四川安达农森科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日

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