公告编号:2019-052 证券代码:833827 证券简称:浩腾科技 主办券商:浙商证券 浙江浩腾电子科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2018 年 8 月 16 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 5 日,书面。 5. 会议主持人:陈丽慧 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于浙江浩腾电子科技股份有限公司 2019 年半年 公告编号:2019-052 度报告的议案》 1.议案内容: 具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江浩腾电子科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号 2019-049) 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不属于关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于修改<浙江浩腾电子科技股份有限公司章程>部分条款的议案》 1.议案内容: 具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江浩腾电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号 2019-051)。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不属于关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号:2019-052 (三) 审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容: 具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江浩腾电子科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2019-050)。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不属于关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四) 审议通过《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容: 现拟于 2019 年 9 月 2 日上午 9 时 30 分在浙江浩腾电子科技股 份有限公司会议室召开浙江浩腾电子科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会,审议以下议案: 《关于修改<浙江浩腾电子科技股份有限公司章程>部分条款的议案》 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不属于关联交易,无需回避表决。 公告编号:2019-052 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《浙江浩腾电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 浙江浩腾电子科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 16 日