公告编号:2019-054 证券代码:833827 证券简称:浩腾科技 主办券商:浙商证券 浙江浩腾电子科技股份有限公司 关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。 (四) 会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 9 月 2 日上午 9:30。 预计会期 0.5 天。 (五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号:2019-054 本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 26 日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七) 会议地点 浙江丽水市绿谷信息产业园天宁孵化基地 12 栋 201。 二、 会议审议事项 (一)审议《关于修改<浙江浩腾电子科技股份有限公司章程部分条款的议案>》 具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江浩腾电子科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号 2019-051)。 三、 会议登记方法 (一) 登记方式 (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。 (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 公告编号:2019-054 (二) 登记时间:2019 年 09 月 01 日 (三)登记地点:浙江丽水市绿谷信息产业园天宁孵化基地 12 幢 201 四、 其他 (一) 会议联系方式: 联系地址:浙江丽水市绿谷信息产业园天宁孵化基地 12 幢 201 联系人:雷霜雨 联系电话:0578-2159665 (二) 会议费用:参会人员的费用自理 五、 备查文件目录 《浙江浩腾电子科技股份有限公司第二届第十一次董事会会议决议》 浙江浩腾电子科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 16 日