公告编号：2019-014
证券代码：872476 证券简称：上海生农 主办券商：申万宏源
上海生农生化制品股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日
2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 A 座 801 室公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长毕强先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关 法律、法规的规定，所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
公告编号：2019-014
管理制度的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符
合实际的情况，公司 2019 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年半年
度经营成果和财务状况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司关联方为公司银行贷款额度提供担保的议案》
1.议案内容：
为解决公司发展过程中资金不足问题，上海生农公司和建设银行松江洞泾 支行申请增加贷款额度，因原来贷款额度 1850 万元合同到期，这次贷款额度
调整为 3500 万元，合同时间：2019 年 1 月 15 日至 2029 年 1 月 14 日。为确
保公司正常经营和持续发展，关联方毕强、虞黛夫妇为公司银行贷款额度提供 担保，不存在损害公司及股东利益的情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联董事毕强、关联股东的一致行动人周宝 玲对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
决定于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2019-014
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海生农生化制品股份有限公司《第一届董事会第十四次会议决议》
上海生农生化制品股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日
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