公告编号：2019-024
证券代码：835056 证券简称：栋方股份 主办券商：国泰君安
广州栋方生物科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》议案1.议案内容：
鉴于近期市场政策和环境因素的变化，出于降低资本市场运营成本，扩大竞争优势的目的，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-024
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容
鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统提出终止挂牌的申请，公司董事会
提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
2.议案表决结果：
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
公司申请股票终止挂牌过程中对异议股东权益保护措施，详见全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2019-024
三、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
广州栋方生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日
查看PDF原文
