争承诺函》 实 际 控 制 2016/4/25 挂牌 股权不存 《股权不存在 正在履行中 人 或 控 股 在限制转 限制转让情形 股东 让情形承 承诺函》 诺 董监高 2016/4/25 挂牌 独立性的 《独立性的书 正在履行中 书面声明 面声明》 董监高 2016/4/25 挂牌 关于诚信 《关于诚信状 正在履行中 状况的书 况的书面声明》 面声明 承诺事项详细情况: 1、避免同业竞争的承诺 为避免今后出现同业竞争情形,公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出 具《避免同业竞争承诺函》。 2、股权不存在限制转让情形承诺函 公司控股股东陈军承诺,其本人所持有的青岛速普电子商务股份有限公司的股权不存在质押、冻 结等限制转让情形。 3、高级管理人员关于独立性的书面声明 公司高管承诺如下:在公司任职的同时不在股东单位任职;公司员工的劳动、人事、工资报酬以 及相应的社会保障完全独立管理,不受股东单位影响;在公司领取薪酬,同时不在股东单位领取 薪酬。 4、董事监事及高级管理人员关于诚信状况的书面声明 公司董事、监事或高级管理人员,承诺符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他规范性 文件规定的任职资格,不存在下列情形:最近二年内因违反国家法律、行政法规、部门规章、自 律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分;因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的 情形;最近二年内对所任职(包括现任职和曾任职)公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任; 个人负有数额较大债务到期未清偿的情形;有欺诈或其他不诚实行为。上述承诺在报告期内均得 到了严格履行,未有任何违背。 第五节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 报告期期末普通股股本结构 单位:股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售股份总数 831,000 12.46% 0 831,000 12.46% 无限售 其中:控股股东、实际控制 0 0% 333,000 333,000 4.99% 条件股 人 份 董事、监事、高管 0 0% 333,000 333,000 4.99% 核心员工 0 0% 0 有限售股份总数 5,839,000 87.54% 0 5,839,000 87.54% 有限售 其中:控股股东、实际控制 5,839,000 87.54% 0 5,839,000 87.54% 条件股 人 份 董事、监事、高管 5,839,000 87.54% 0 5,839,000 87.54% 核心员工 0 总股本 6,670,000 - 0 6,670,000 - 普通股股东人数 3 (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位:股 期初持股 持股变 期末持股 期末持 期末持有 期末持有无限 序号 股东名称 数 动 数 股比例 限售股份 售股份数量 数量 1 陈军 5,839,000 333,000 6,172,000 92.53% 5,839,000 333,000 2 青岛速普管理 49,7000 0 497,000 7.45% 0 497,000 咨询中心(有限 合伙) 3 侯思欣 1,000 0 1,000 0.02% 0 1,000 合计 6,337,000 333,000 6,670,000 100% 5,839,000 831,000 前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:前 5 名股东之间无亲属关系及其他关联关系。 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露: √是 □否 陈军,男,1972 年 5 月 1 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于海军潜艇学院经济管理 专业,本科学历。1988 年 9 月至 1991 年 7 月,青岛财政金融学校学习;1991 年 9 月至 1996 年 10 月 担任中国银行青岛市分行综合计划处负责人;1996 年 10 月至 2007 年 3 月担任青岛海逸置地(集团) 有限公司董事长;1996 年 11 月至今,任青岛海逸投资咨询有限公司执行董事兼总经理;2001 年 1 月 至今,任青岛中天源网络科技有限公司执行董事兼总经理;2007 年 3 月至 2015 年 4 月,任中天国际 控股(香港)有限公司执行董事(主席);2007 年 3 月至今,担任青岛中天企业发展有限公司执行董 事及总经理;2015 年 11 月至今,任青岛储物宝互联网科技有限公司总经理;2015 年 11 月至今,任 青岛快咖信息科技有限公司执行董事;2015 年 11 月至 2016 年 12 月,任青岛捷咖科技网络有限公司 执行董事;2016 年 7 月至今,任青岛中青汇智企业管理有限公司董事长;2016 年 12 月至今,任青岛 捷咖科技网络有限公司执行董事兼总经理;2016 年 12 月至 2017 年 12 月,任青岛中天惠理科技发展 有限公司执行董事兼总经理。2017 年 12 月 15 日起,担任公司董事长兼总经理。 报告期内,公司的控股股东、实际控制人情形没有发生变化。 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领取薪酬 陈军 董事长兼总 男 1972 年 5 本科 2019.4.19-2 否 经理 月 022.4.19 陈德昭 董事 男 1942年12 专科 2019.4.19-2 否 月 022.4.19 孙惠军 董事 男 1966年12 本科 2019.4.19-2 否 月 022.4.19 赵政豪 董事 男 1989年12 研究生 2019.4.19-2 否 月 022.4.19 麦永全 董事兼董秘 男 1983 年 3 本科 2019.4.19-2 否 月 022.4.19 刘雪 监事 女 1993年10 本科 2019.4.19-2 是 月 022.4.19 王荞 监事 女 1989年12 本科 2019.4.19-2 是 月 022.4.19 曹进 监事 男 1984 年 3 专科 2019.4.19-2 是 月 022.4.19 李文萍 财务总监 女 1987年11 本科 2019.4.19-2 是 月 022.4.19 董事会人数: 5 监事会人数: