公告编号:2019-023 证券代码:430264 证券简称:中舟环保 主办券商:民族证券 武汉中舟环保设备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 14 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 3 日以电话方式发出 5.会议主持人:公司董事长王军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2019 年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求,公司编制了《2019 年半年度报告》。 公告编号:2019-023 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-022)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《武汉中舟环保设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 武汉中舟环保设备股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 16 日