公告编号：2019-035
证券代码：836036 证券简称：昆仑股份 主办券商：首创证券
北京昆仑亿发科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张钢先生
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的
公告编号：2019-035
《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-033）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》1.议案内容：
详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-034）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对外投资（设立全资子公司）的议案》
1.议案内容：
公司拟投资设立全资子公司北京爱展科技有限公司（具体以工商注册核准名称为准），详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资（设立全资子公司）的公告》（公告编号：2019-037）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号：2019-035
《北京昆仑亿发科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
《北京昆仑亿发科技股份有限公司 2019 年半年度报告》
《北京昆仑亿发科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
北京昆仑亿发科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日
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