公告编号：2019-034
证券代码：834308 证券简称：黄商股份 主办券商：财通证券
湖北黄商集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日以电话、短
信方式通知
5. 会议主持人：董事长樊汉明
6. 会议列席人员（如有）：公司高管、全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
公告编号：2019-034
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据公司 2019 年 1-6 月份经营的实际情况，编制了《湖北黄商集
团股份有限公司 2019 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《湖北黄商集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
湖北黄商集团股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日
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