公告编号:2019-016 证券代码:837318 证券简称:典扬传媒 主办券商:东海证券 典扬传媒(上海)股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 16 日 2. 会议召开地点:公司办公室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 6 日,以电话、 书面的方式通知。 5. 会议主持人:董事长沈敏明 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 公告编号:2019-016 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 审议《典扬传媒(上海)股份有限公司2019年半年度报告》的内容。(公告编号:2019-015) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《典扬传媒(上海)股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 典扬传媒(上海)股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 16 日