公告编号:2019-038 证券代码:833694 证券简称:新道科技 主办券商:华融证券 新道科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 16 日 2. 会议召开地点:北京市海淀区北清路 68 号用友产业园北区,公司 16309 会议室 3. 会议召开方式:通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 6 日,电邮方式 5. 会议主持人:郭延生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二) 会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《新道科技股份有限公司 2019 年半年度报告》的议 公告编号:2019-038 案 1.议案内容: 内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新道科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-040)。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过补充预计 2019 年日常性关联交易的议案 1.议案内容: 内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新道科技股份有限公司关于补充预计2019 日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-041)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案涉及回避表决情况,董事郭延生回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2019-038 三、 备查文件目录 《新道科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 新道科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 16 日