公告编号：2019-038
证券代码：833694 证券简称：新道科技 主办券商：华融证券
新道科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 16 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北清路 68 号用友产业园北区，公司
16309 会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 日，电邮方式
5. 会议主持人：郭延生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《新道科技股份有限公司 2019 年半年度报告》的议
公告编号：2019-038
案
1.议案内容：
内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-040）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过补充预计 2019 年日常性关联交易的议案
1.议案内容：
内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司关于补充预计2019 日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-041）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及回避表决情况，董事郭延生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-038
三、 备查文件目录
《新道科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
新道科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日
查看PDF原文
