公告编号:2019-016 证券代码:872213 证券简称:康隆生物 主办券商:山西证券 湖南康隆生物科技股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 鉴于公司 2019 年度经营过程中资金需求量增加,为筹措资金,公司于 2019 年 6 月 12 日与实际控制人刘喜荣、龚卫民签署了资金拆借协议,约定在 2019 年 6 月至 2020 年 6 月期间,由刘喜荣、龚卫民向公司提供不超过 500 万元 的财务支持。 (二)表决和审议情况 公司第二届董事会第五次会议审议通过关联交易事项,同意票数 4 票,反对票 数 0 票,弃权票数 0 票,关联董事刘喜荣回避表决。该事项已提交 2019 年 第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定,关联董事及关联方 股东回避表决。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:刘喜荣、龚卫民 住所:湖南省长沙市 (二)关联关系 刘喜荣、龚卫民为公司实际控制人、控股股东、董事。上述交易构成了关联交易。 公告编号:2019-016 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述接受财务资助未约定利息,为公司纯受益行为,属于关联方对公司发展 的支持行为。上述交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。 四、交易协议的主要内容 鉴于公司 2019 年度经营过程中资金需求量增加,为筹措资金,公司于 2019 年 6 月 12 日与实际控制人刘喜荣、龚卫民签署了资金拆借协议,约定 2019 年 6 月至 2020 年 6 月期间,由刘喜荣、龚卫民向公司提供不超过 500 万 元的财务支持,该项财务支持无需公司提供相关保证或担保,公司不支付利 息,单笔借款期限不超过一年,具体金额及期限以实际借款发生为准。 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 上述关联交易是为了公司业务快速发展需要,符合公司和全体股东利益。 上述关联交易为公司受益行为,系关联方对公司发展的支持行为,未对公司正 常生产经营活动造成影响。 六、备查文件目录 第二届董事会第五次会议决议。 湖南康隆生物科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 16 日