新道科技:第二届监事会第七次会议决议公告

2019年08月16日 查看PDF原文

公告编号:2019-039

证券代码:833694 证券简称:新道科技 主办券商:华融证券
新道科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 8 月 16 日

2. 会议召开地点:北京市海淀区北清路 68 号用友产业园北区,公司
16309 会议室
3. 会议召开方式:通讯

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 6 日,电邮方式
5. 会议主持人:严绍业
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。


公告编号:2019-039

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《新道科技股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案
1.议案内容:

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新道科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-040)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《新道科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

新道科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 16 日

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