公告编号：2019-022
证券代码：833764 证券简称：斯达电气 主办券商：平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 08 月 15 日
2. 会议召开地点：杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼会
议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以书面方式
发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事及董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况
公告编号：2019-022
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。
董事郭佩玲因个人原因缺席，委托董事沈树玉代为表决。
董事张霞因出差缺席，委托董事沈树玉代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2019 年半年度报告》
1. 议案内容：
具体详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-022
三、 备查文件目录
（一）公司第二届董事会第八次会议决议
（二）公司 2019 年半年度报告
浙江斯达电气设备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日
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