公告编号:2019-025 证券代码:833764 证券简称:斯达电气 主办券商:平安证券 浙江斯达电气设备股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 08 月 15 日 2. 会议召开地点:杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼会 议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 5 日以书面方式 5. 会议主持人:李伸 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。 (二) 会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 公告编号:2019-025 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 议案内容具体详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-023)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容: 具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-024)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)第二届监事会第四次会议决议 (二)公司 2019 年半年度报告 公告编号:2019-025 浙江斯达电气设备股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 16 日