公告编号：2019-015
证券代码：836573 证券简称：视酷股份 主办券商：光大证
券
北京视酷伟业科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 日以书面形式
发出。
5. 会议主持人：赵艳春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》及《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
公告编号：2019-015
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会完成了《北京视酷伟业科技股份有限公司 2019 半年度报告》，详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司 2019 半年度报告》（公告编号：2019-016）。
公司监事会对公司《2019 半年度报告》的审核意见如下：
（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实公允地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
（3）提出本审核意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-015
（二） 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》1.议案内容：
根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》、《北京视酷伟业科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司董事会对募集资金的基本情况、管理情况、使用情况及存放情况出具了专项报告，详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《北京视酷伟业科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
公告编号：2019-015
北京视酷伟业科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 16 日
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